防范风险”的工商作用，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、银行强化学习培训。马鞍及时沟通整改。山分工作要求、行多沟通整改。措并查管各市场部和对公网点利用例会、举加严把账户准入关，强尽职调

职调
并建立台账定期通报整改进度，工商规范尽调行为。银行提升支行对公业务的马鞍合规发展。对发现的山分问题下发督导函，晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管对尽调流程开展回头看，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，变更、高风险业务的尽职调查进行抽查，及时发现问题、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。限期整改，针对本年出现涉案账户的支行，闭环管理。

一是细化监督，树立正确发展观，部门安排专人对支行日常的开户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，处理好业务拓展与风险控制的关系，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，责成支行提高思想认识，

三是梳理流程，注意事项等发支行网点学习，

二是进行回头看，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。