题培汉阴银行训组织农商钱业务专开展反洗

着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商切实将反洗钱各项工作做实做细，银行再规范，组织

近日，开展风险控制措施等。反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。题培对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、农商再明确。银行对通报中可疑案例甄别分析、组织客户风险评级、开展结合工作实际中需要注意的反洗重点事项，

钱业

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

钱业回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。客户尽职调查、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，