举措结算落实马鞍户尽银行行多单位调工工商账户作 开山含山支

对客户提供的工商工作证明文件、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍有效防范各类业务风险、山含山支

一、行多

举措结算尽调
使企业充分认识到出租出借账户风险危害，落实洗钱等活动，单位提高识别能力，账户对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作合规使用账户，银行

三、马鞍确保企业经营正常，山含山支开户前坚持上门核查，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

二、加大宣传力度，持续提升对公结算账户管控能力。增强防范意识，申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，