白支举做马鞍好反行多洗钱工作措并山太

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太严格落实反洗钱工作要求，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱补录商户信息，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反

三是工作定期开展商户排查，完整、马鞍合规，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支多措并举，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，

马鞍
提高反洗钱风险防控，守好风险防控第一道防线。核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，排查可疑交易，加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、排查商户收单业务，推动商户业务高质量稳健发展。规避风险，大厅内摆放反洗钱宣传折页，