尽职调查措施、汉阴
近日，农商着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。风险控制措施等。开展
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的反洗通报》，再规范，钱业客户风险评级、题培同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，再明确。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展客户尽职调查、反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业
编辑：李西明
编审：黄琪雅
终审：邹菲
切实将反洗钱各项工作做实做细，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，（作者：产品中心）